Úvod  O společnosti  Pro akcionáře  Archiv  Vnitřní informace  Archiv  Oznámení o konání řádné valné hromady

Oznámení o konání řádné valné hromady

25.10.2005

Představenstvo společnosti

Pražská energetika, a. s.,

se sídlem Na Hroudě 1492/4, PSČ: 100 05, Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddíle B, vložka 2405
Identifikační číslo: 60193913

svolává

v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku a článku 13 stanov společnosti


řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 1. 12. 2005 od 10:00 hod. v sídle společnosti
na adrese Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

I. Pořad jednání

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu
  3. Zpráva představenstva podle § 220b obch. zák.
  4. Společná znalecká zpráva podle § 220c obch. zák.
  5. Společná zpráva dozorčích rad podle § 220b obch. zák.
  6. Schválení návrhu Smlouvy o vkladu části podniku Pražská energetika, a.s., „divize Distribuce“ jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s., a udělení souhlasu s jejím uzavřením
  7. Rozhodnutí o změně stanov
  8. Závěr

II. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných akcií společnosti nebo osoby, jimž toto právo namísto majitele akcií přiznává zákon, kteří budou k rozhodnému dni 24. 11. 2005 uvedeni ve výpisu z účtu emitenta (společnosti) vedeného Střediskem cenných papírů (Centrálním depozitářem).

III. Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta z SCP (Centrálního depozitáře) k rozhodnému dni, jímž je 24. listopad 2005. Při prezenci akcionáři - fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

IV. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov

Navrhuje se:
  1. snížení počtu členů představenstva společnosti z 5 na 4,
  2. vypuštění předmětů podnikání souvisejících s distribucí elektřiny.

V. Nahlížení do dokumentů – upozornění pro akcionáře

Akcionáři mohou nahlédnout do
  1. Návrhu Smlouvy o vkladu části podniku společnosti Pražská energetika, a. s., „divize Distribuce“ jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a. s.
  2. Společné znalecké zprávy o přezkoumání návrhu Smlouvy o vkladu části podniku společnosti Pražská energetika, a. s., „divize Distribuce“ jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a. s.
  3. Účetních závěrek společnosti Pražská energetika, a. s., za poslední tři roky.
  4. Společné zprávy dozorčích rad podle § 220b obch. zák.
  5. Zprávy představenstva podle § 220b obch. zák.
  6. Znaleckého posudku č. B 69/2005 o ocenění nepeněžitého vkladu části podniku společnosti Pražská energetika, a. s., „divize Distribuce“.
  7. Změnového listu stanov.
V sídle společnosti na adrese Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, v kanceláři č. A 703 ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady, a to v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Akcionáři mají právo na bezplatné vydání opisu nebo výtahu písemností uvedených pod písm. 1. až 7.

Představenstvo společnosti
Pražská energetika, a. s.