Úvod  O společnosti  Pro akcionáře  Archiv  Vnitřní informace  Archiv  Zpráva k valné hromadě společnosti Pražská energetika, a. s., ze dne 19. 6. 2006

Zpráva k valné hromadě společnosti Pražská energetika, a. s., ze dne 19. 6. 2006

19.06.2006

Program valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, informace o koncepci podnikatelského rozvoje.
  3. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005; návrh
    na rozdělení zisku za rok 2005 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém, a přídělů do fondů.
  4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
    a o stavu jejího majetku za rok 2005; schválení účetní závěrky
    a konsolidované účetní závěrky za rok 2005; rozhodnutí o rozdělení zisku
    za rok 2005 včetně výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a přídělů
    do fondů.
  6. Rozhodnutí o změně stanov.
  7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
  8. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2007.
  9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
  10. Závěr.

Valná hromada schválila jednací řád společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 v podobě předložené představenstvem.

Valná hromada schválila účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., dle IAS za rok 2005.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2005 včetně stanovení výše
a způsobu výplaty dividend a tantiém.

 
 
Kč
1.
Zisk po zdanění
1 245 077 065
2.
Příděl do zákonného rezervního fondu
-
3.
Použití zisku na příděl do fondu sociálního rozvoje
 30 766 310
4.
Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady
 18 000 000
5.
Výplaty dividend
843 538 574
6.
Zůstatek zisku po odpočtu položek 2. – 5.
352 772 181
 
Valná hromada schválila následující změny stanov podle návrhu předloženého představenstvem:
  • byl upraven předmět podnikání,
  • počet členů dozorčí rady byl rozšířen z 9 na 12,
  • v oblasti usnášení dozorčí rady bylo schváleno rozšíření její kompetence schvalovat realizaci investic či investice mimo běžnou obchodní činnost spočívající v obchodování s elektřinou, pokud pořizovací hodnota přesáhne 150 000 000 Kč, nebo pokud úhrnná pořizovací cena všech investic mimo běžnou obchodní činnost učiněných v příslušném kalendářním roce přesáhne 150 000 000 Kč. V těchto případech je třeba, aby pro usnesení hlasovalo alespoň 11 členů dozorčí rady.
 
Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Dr. Ulricha Jobse na členství v dozorčí radě ke dni 19. 6. 2006 a novými členy dozorčí rady na toto uvolněné místo a na 2 nová místa, o které byla dozorčí rada rozšířena zvolila: JUDr. Daniela Křetínského, Ing. Františka Čupra a Ing. Ladislava Vinického.
 
Valná hromada schválila  poskytnutí darů v souhrnné výši 30 mil. Kč pro rok 2007 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.
 
Valná hromada schválila členům představenstva a dozorčí rady společnosti navržené měsíční odměny v celkové výši 481 tis. Kč za období ode dne konání valné hromady do konce roku 2006 a v roce 2007 až do data konání valné hromady.
 
 
V Praze dne 19. 6. 2006