Valná hromada - 23. 6. 2021

• Zpráva z řádné valné hromady  (200 kB)
• Zpráva o výplatě podílu na zisku-dividendy  (194 kB)
• Sdělení akcionářům ohledně opatření při organizaci valné hromady  (188 kB)
• Protinávrh akcionáře Jiřího Čížkovského se stanoviskem představenstva  (695 kB)
• Pozvánka na řádnou valnou hromadu  (426 kB)
• Příloha pozvánky – informace pro akcionáře  (376 kB)
• Formulář k oznámení bankovního spojení  (67,7 kB)
• Trvalý jednací řád valné hromady  (183 kB)

Seznam dokumentů, které jsou zveřejněny a k dispozici k nahlédnutí:

• Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 (je součástí výroční zprávy za rok 2020) 
• Zpráva o vztazích (je součástí výroční zprávy za rok 2020) 
• Auditované účetní závěrky (konsolidovaná a samostatná) včetně příslušných zpráv auditora (jsou součástí výroční zprávy za rok 2020)  
• Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 včetně stanovení podílů na zisku (dividend) a tantiém(442 kB)
• Zpráva dozorčí rady (257 kB) a doplnění Zprávy dozorčí rady o činnosti v roce 2021 včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích (148 kB)
• Určení auditora účetních závěrek (184 kB)
• Úplný návrh na změnu stanov(394 kB)
• Usnesení dozorčí rady o přezkumu návrhu na změnu stanov(232 kB)
• Smlouva o výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady pana Dipl.-Ing. Fabiana Spalthoffa, MBA, (416 kB)
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana pana Dipl.-Ing. Fabiana Spalthoffa, MBA, (458 kB)
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana pana Dr. Jörga Reicherta,(460 kB)
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (vzor) (179 kB)

Výroční zprávu za rok 2020 naleznete zde.